Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении начальной (максимальной) цены договора для проведения электронного конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2024 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчётности за 1 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета о финансово-экономическом состоянии группы «Транснефть» и ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2023 года.
3. Об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2023 году.
4. Об утверждении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» на 2024 год.
5. Рассмотрение Общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2024 год.
6. Об утверждении Решений о выпуске акций и Изменений в Решения о дополнительном выпуске акций.
7. О проведении внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».
8. О соблюдении информационной политики ПАО «Транснефть».
9. Об утверждении методики оценки выполнения функциональных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «Транснефть».
10. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Транснефть».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
? Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-00206-А от 20.12.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009088884, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
? Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWZP4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
? Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYNE6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
? Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-00206-А от 20.12.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091573; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 22.10.2021 №129)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 26.12.2023г.